В Эльче и Мурсии «промышляла» международная сеть налоговых мошенников

Подразделение полиции по борьбе с экономической и налоговой преступностью (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional, UDEF) совместно с Налоговым агентством (Agencia Tributaria) провели масштабную операцию по выявлению международной группы налоговых мошенников, с десятками задержанных.

В деле «замешаны» оказались и Эльче (Elche) с Мурсией (Murcia), где вчера были проведены аресты.

Об этом сообщает Informacion.

Преступная сеть занималась, в частности, махинациями с НДС и отмыванием денег с помощью компаний-однодневок.

В целом сеть охватывала 10 испанских городов и несколько стран Европы, таких как Португалия и Италия, а также США,  в связи с чем в операции участвовало и ФБР.

Следствие, которое началось несколько месяцев назад,  считает, что преступники «провернули» сделок на 42 млн евро. 

Читайте также: