Испанская прокуратура передает дело Фридмана в ФБР

Российский магнат Михаил Фридман, владелец 29% акций испанских супермаркетов DIA, направивший предложение о поглощении убыточной сети, подозревается в создании преступной организации для провокации банкротства компаний с целью их дальнейшего выкупа по сниженной цене.

Прокуратура по делам о коррупции заинтересовалась личностью Фридмана во время расследования дела компании Zed, испанской мультинациональной IT-компании, в случае с которой Фридман применил схожий сценарий.

Источники близкие к расследованию подтверждают, что в Мадриде прошла встреча Национальной Полиции с ответственными лицами из прокуратуры США и ФБР. В ходе этой встречи испанская сторона передала американской всю собранную до этого момента информацию о Михаиле Фридмане и его деятельности на территории Испании.

ФБР уже несколько лет расследует дело Фридмана по подозрению в отмывании денег, взяточничестве, рейдерстве и организации криминальной сети.

Читайте также: