Мошенники «заработали» на влюбленных 2.100.000 евро

Агенты Национальной Полиции задержали в Валенсии 26 человек из преступной группировки, которая действовала через известную социальную сеть.

Преступники заводили знакомства с пользователями из разных стран, заставляя тех поверить, что влюблены и настроены на серьезные отношения. Завоевав доверие жертвы, они под разными предлогами просили сделать денежный перевод и исчезали из поля зрения.

Они также использовали известную схему «нигерийских писем», рассылаемых всем подряд с просьбой одолжить денег для получения наследства и обещанием щедрого вознаграждения.

На данный момент удалось идентифицировать только 6 человек, граждан Швеции, Австралии, Бельгии и Швейцарии, ставших жертвами мошенников. Очевидно, что с ходом расследования их число значительно возрастет.

Из 26-ти задержанных, трое были «мозговым центром», остальные – простыми исполнителями, задача которых заключалась в открытии счетов, получении денежных переводов и т.п. При обыске была также обнаружена лаборатория по изготовлению фальшивых банковских карт.

Расследование по этому делу началось в конце прошлого года, когда служба безопасности одного из банков сообщила в полицию о подозрительной активности на нескольких счетах, куда приходили переводы со всего мира.

Благодаря этой информации агентам удалось установить первых жертв банды, показания которых помогли локализовать и задержать преступников.

Читайте также: